本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知已于2023年10月11日以电子邮件等方式向各位董事发出。

　　（四）本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。本次会议由公司董事长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

　　(一)审议通过了《关于不向下修正“广汇转债”转股价格的议案》（内容详见上海证券交易所网站）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●此前，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）股价已触发“广汇转债”向下修正条款。经2023年10月16日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决议本次不向下修正“广汇转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起六个月内（即2023年10月16日至2024年4月15日），如再次触发“广汇转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

　　●自本次董事会审议通过之日起满六个月后，若再次触发“广汇转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开会议决定是否行使“广汇转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年4月16日重新起算。

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484号）核准，公司于2020年8月18日公开发行了3,370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，债券代码“110072”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“广汇转债”自2021年2月24日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年2月24日至2026年8月17日，“广汇转债”的转股价格未做调整，为4.03元/股。

　　根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　此前，公司A股股价已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%之情形，已触发“广汇转债”的转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所2022年7月29日发布的《上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。

　　截至目前，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值提升的信心，为维护全体投资者的利益,明确投资者预期，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（2023年10月16日至2024年4月15日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年4月16日开始重新起算，若再次触发“广汇转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“广汇转债”的转股价格向下修正权利。

　　“广汇转债”转股期起止日期为2021年2月24日至2026年08月17日，敬请广大投资者注意投资风险。

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